17 Temmuz 2021 tarihli ve 2021/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kabul edilen, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkililiğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025)” ile 31 Aralık 2022 tarihli Ulusal Risk Değerlendirmesi Raporu hedef ve stratejileri kapsamında; elektronik ortamda şüpheli işlem bildirimlerinin alınmasına yönelik MASAK Online sisteminde ve ilgili rehberlerde güncelleme çalışmaları yapılmıştır.

Bu doğrultuda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, yükümlü sayılan gerçek ve tüzel kişi üyelerimizin aşağıda belirtilen faaliyet alanlarında yer almaları halinde:

• Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,

• Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,

• İş makineleri dahil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,

MASAK mevzuatı kapsamında yükümlü oldukları ve ekli “MASAK Online Başvuru Kılavuzu” ile “MASAK Şüpheli İşlem Bildirimi Kılavuzu” doğrultusunda MASAK Online sistemine kayıt olmaları,sistemde yayımlanan duyuru ve dokümanları takip etmeleri ve şüpheli işlem bildirimlerini elektronik ortamda gerçekleştirmeleri gerektiği önemle belirtilmiştir.

Konuyla ilgili rehber ve kılavuzlara ekte yer verilmiş olup, üyelerimizin belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

EKLER:

1. MASAK Online Başvuru Kılavuzu

2. MASAK Şüpheli İşlem Bildirimi Kılavuzu